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獨立董事溝通情形

1. 本公司獨立董事與會計師之溝通情形:

溝通方式 溝通事項 溝通結果
107.03.21
本公司簽證會計師與審計委員開會方式溝通
106年度查核結論事項,與治理單位溝通
●關鍵查核事項(KAM)說明
●查核意見型態
●本期重大性
●未更正調整分錄
●內部控制缺失
●其他溝通事項
本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。
107.11.08
本公司簽證會計師與審計委員開會方式溝通
107年查核規劃階段,與治理單位溝通
●查核範圍及方式
●可能高度關注之事項
●查核團隊
●獨立性
●其他
本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。


2. 本公司獨立董事與內部稽核溝通情形:
  • 1. 本公司稽核主管於每次召開董事會,列席董事會,就稽核業務提出報告。
  • 2. 稽核報告及追蹤改善報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前發函及影印稽核報告,以雙掛號郵寄予各位獨立董事查閱。
  • 3. 稽核主管除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外,並視需要不定期與獨立董事座談溝通。

107年獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下:

日期 會議 溝通重點
107.10.04 座談 出席107年度第1次稽核主管與獨立董事溝通會議稽核業務報告執行情形
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