公司治理組織圖
董事會權責
本公司董事會應指導公司策略、監督管理層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各作業與安排,應確保董事會依照法令,公司章之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
燁輝董事會採候選人提名制度,任期三年:111/06/23 ~ 114//06/22,董事設置七人(含三位獨立董事)。
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
董事長 (國喬投資開發(股)公司代表) |
林義守 |
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董事 (國喬投資開發(股)公司代表) |
吳林茂 |
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董 事 (佳源投資開發(股)公司代表) |
梁平勇 |
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董 事 (佳源投資開發(股)公司代表) |
黃景聰 |
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獨立董事 | 楊德源 |
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獨立董事 | 李崇偉 |
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獨立董事 | 張文壹 |
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委員會成員
姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
楊德源(獨立董事) | V (主席) | V (主席) |
張文壹 (獨立董事) | V | V |
李崇偉(獨立董事) | V | V |
審計委員會
審計委員會權責
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽主管之任免等。
審計委員會成員由全體獨立董事組成,至少有一位具備會計、財務專長。
審計委員會至少每季召開一次會議,有關本委員會會議召開之出席率,請參考公開資訊觀測站。
薪酬委員會
薪酬委員會權責
薪酬委員會主要職權如下:
- 1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會成員由董事會任命,由三位獨立董事組成。
有關本委員會會議召開出席率請參考公開資訊觀測站。
- 薪資報酬委員會112年開會資訊:
- 本公司薪資報酬委員會112年開會日期、議案內容、決議結果:
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會 意見之處理 |
第五屆 第二次 112.01.11 |
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全體出席委員同意通過 | 提報董事會 經全體出席董事同意通過 |
第五屆 第三次 112.03.09 |
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全體出席委員同意通過 | 提報董事會 經全體出席董事同意通過 |
第五屆 第四次 112.11.06 |
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全體出席委員同意通過 | 提報董事會 經全體出席董事同意通過 |